సాహితి ఇన్ఫ్రా మనీలాండరింగ్ కేసు.. ఎమ్మెల్యే అరెకపూడి గాంధీకి ఈడీ సమన్లు
హైదరాబాద్, సెప్టెంబర్ 25: సాహితి ఇన్ఫ్రాటెక్ వెంచర్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (SIVIPL)కు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ కేసులో శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరెకపూడి గాంధీకి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) సమన్లు జారీ చేసినట్లు తాజా నివేదికలు వెల్లడించాయి. సెప్టెంబర్ 27న విచారణకు హాజరుకావాలని ఈడీ ఆదేశించినట్లు సమాచారం.
ఈడీ దర్యాప్తులో భాగంగా సాహితి ఇన్ఫ్రా నుంచి అరెకపూడి గాంధీ బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా సుమారు రూ.2.1 కోట్ల మేర లావాదేవీలు జరిగినట్లు గుర్తించినట్లు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ మొత్తానికి సంబంధించిన లావాదేవీల స్వభావం, వాటి ఉద్దేశం, నిధుల ప్రవాహంపై ఈడీ అధికారులు వివరాలు సేకరిస్తున్నట్లు సమాచారం.
సాహితి ఇన్ఫ్రా కేసులో ఫ్లాట్లు, విల్లాలు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చి హోమ్బయ్యర్లు, పెట్టుబడిదారుల నుంచి భారీగా నిధులు సేకరించి మోసం చేసినట్లు ఈడీ దర్యాప్తులో పేర్కొంది. ఈ కేసులో మొత్తం రూ.842.15 కోట్ల మేర ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఉన్నట్లు ఈడీ తెలిపింది. కంపెనీకి అవసరమైన RERA, HMDA అనుమతులు లేవని, ప్రాజెక్టుకు ఎస్క్రో ఖాతా కూడా ఏర్పాటు చేయలేదని దర్యాప్తులో గుర్తించినట్లు ఈడీ అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొంది.
అలాగే హోమ్బయ్యర్ల నుంచి రూ.216.91 కోట్లను నగదు రూపంలో సేకరించి లెక్కల్లో చూపలేదని ఈడీ పేర్కొంది. నిధులను వివిధ బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి మళ్లించి, సంబంధిత మరియు ఇతర సంస్థలు, వ్యక్తులకు బదిలీ చేసినట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించినట్లు అధికారిక పత్రాల్లో వెల్లడించింది.
ఈ కేసులో ఇప్పటికే రూ.161.50 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఈడీ అటాచ్ చేసింది. అనంతరం మరో రూ.12.65 కోట్ల విలువైన చర, స్థిరాస్తులను కూడా అటాచ్ చేసినట్లు ఈడీ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
దర్యాప్తులో భాగంగా 56 బ్యాంకు ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేసినట్లు తాజా నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. సాహితి ఇన్ఫ్రాటెక్ కేసులో సంస్థ మాజీ డైరెక్టర్ సాండు పూర్ణచంద్రరావును ఈడీ 202
